Агентство защиты инвестиций

Агентство защиты инвестиций — специально образованная компания, целью деятельности которой является оказание правовой помощи субъектам инвестиционной деятельности при:
​

• реализации инвестиционных проектов на территории Российской Федерации;
• выборе и применении мер государственной поддержки инвесторов;
• оптимизации расходов, связанных с реализацией инвестиционных проектов;
• применении механизмов защиты инвестора / инвестиций в рамках законодательств Российской Федерации и иностранных государств.

Вызовы, которые сегодня стоят перед российским бизнесом, требуют четкого и выверенного подхода к осуществлению инвестиционной деятельности, структурированию и реализации инвестиционных проектов.

Правительство Российской Федерации постоянно расширяет правовой инструментарий, необходимый для осуществления инвестиционной деятельности, а также поддержки и защиты инвестора и/или инвестиций.

К имеющимся инструментам реализации инвестиционных проектов и защиты инвестора (концессии, соглашения о государственно-частном партнерстве, территории с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности, особые экономические зоны, территории опережающего развития, экспериментальный правовой режим, специальный административный район, свободный порт Владивосток, Арктическая зона и др.) постоянно добавляются новые.

В частности, в настоящее время Правительством Российской Федерации осуществлен перезапуск механизма защиты инвестиций — соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который предоставляет инвестору стабилизацию регуляторных условий, а также возможность возмещения части своих затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

Агентство защиты инвестиций создано командой экспертов, имеющих релевантный опыт работы в федеральных органах исполнительной власти, институтах развития, естественных монополиях, государственных компаниях и корпорациях, владеющих всеми актуальными инструментами обеспечения интересов инвесторов.
​
Участники нашей команды осуществляли:
​

• правовое сопровождение (на стороне Российской Федерации) всех соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) федерального уровня, заключенных в 2020-2021 гг., на общую сумму около 1,3 трлн. рублей;
• организационно-правовое структурирование и правовое сопровождение крупнейших инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, реализованных и реализуемых, в т. ч., субъектами естественных монополий;
• подготовку и сопровождение проектов федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, а также ведомственных актов, в том числе и в сфере инвестиционной деятельности.

Компетенции Агентства защиты инвестиций помогут выстроить оптимальный «клиентский путь» инвестора, обеспечив минимизацию финансовых и организационных издержек.

Имеющиеся компетенции позволяют Агентству защиты инвестиций обеспечивать интересы инвесторов при заключении СЗПК и в рамках обновленного правового регулирования

НОВОСТИ:

11 декабря 2023 г.
Агентством отрыт первый в России телеграм-канал, посвященный СЗПК. Данный телеграм-канал расскажет всё о теории и практике СЗПК - изучайте, подписывайтесь, будем благодарны за Ваши вопросы и комментарии.



30 ноября 2023 г.
Национальной ассоциацией агентств инвестиций и развития (НААИР) проведен мастер-класс по вопросам реализации механизма СЗПК для руководителей и сотрудников региональных агентств развития . В качестве спикеров выступили представители Агентства защиты инвестиций и ПАО «ВТБ».


5 мая 2023 г.
Агентство обеспечило подготовку и сопровождение подписания первых СЗПК, заключенных в рамках обновленного правового регулирования.
Информация о СЗПК, подготовленных Агентством, обсуждалась во время встречи Президента Российской Федерации с Министром экономического развития М.Г. Решетниковым.



5 декабря 2022 г.
Агентство предоставило "Ведомостям" комментарии о нормативно-правовом развитии СЗПК и роли данного инструмента в обеспечении инвестиционной привлекательности России
Статья: Минэк разморозил главный инвестрежим после почти двухлетней паузы



31 октября 2022 г.
Агентство предоставило "Независимой газете" комментарии по вопросам нормативно-правового регулирования СЗПК.
Статья: Российские инвесторы лавируют между "шлагбаумами"



14 сентября 2022 г.
Агентство предоставило "Ведомостям" комментарии о перезапуске механизма СЗПК, уникальности данного инструмента, а также имеющихся вопросах к соответствующему нормативно-правовому регулированию.
статья: Кто будет курировать льготный режим для крупных инвесторов после его перезапуска

​

13 сентября 2022 г.
Агентство приняло участие в работе Российской недели ГЧП с докладом на тему «Соглашения о защите и поощрении капиталовложений» на сессии: «ГЧП 2.0. Расширяем палитру инструментов взаимодействия бизнеса и власти».



31 января 2022 г.
Генеральный директор Агентства дал комментарии "Ведомостям" по вопросам совершенствования правового регулирования механизма СЗПК.
Статья: Правительство перезапустит главный инвестрежим для мегапроектов после годового перерыва

28 июня 2022 г Президентом Российской Федерации были подписаны федеральные законы, направленные на перезапуск ключевого механизма защиты инвестиций - соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

13 сентября 2022 г Правительством Российской Федерации приняты новые Правила заключения СЗПК, в связи с чем перезапуск СЗПК можно считать состоявшимся.

Изменения, внесенные в Федеральный закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», а также новые Правила заключения СЗПК существенно изменили алгоритм заключения СЗПК, требования к предоставляемым документам, а также расширили полномочия субъектов Российской Федерации в рассматриваемой сфере.

Заключение СЗПК предоставляет инвестору право на:

• стабилизацию регуляторных условий проекта (стабилизационная оговорка);
• возмещение затрат на создание объектов сопутствующей инфраструктуры, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, привлеченным для их создания (до 100 %;);
• возмещение затрат на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры и затрат на уплату процентов по кредитам и займам, привлеченным для их создания, а также для создания объекта проекта (до 50 %);
• стабилизацию условий связанных договоров.

При этом объем возмещения затрат может составлять, в среднем, 12-20 % от CAPEX проекта.

Предоставляемая в рамках СЗПК стабилизация регуляторных условий (стабилизационная оговорка) означает, что в отношении инвестора не будут применяться акты, ухудшающие условия реализации проекта, по сравнению с условиями, определенными на момент заключения СЗПК.
Так, СЗПК позволит стабилизировать таможенные пошлины, налоговое, градостроительное, земельное и иное, применимое к проекту, законодательство.
В частности, к реализации инвестиционного проекта не будут применяться новые акты, которые:

• увеличивают сроки осуществления и количество административных процедур;
• увеличивают размер взимаемых с организации платежей;
• устанавливают дополнительные требования и запреты к условиям реализации проекта и др.

В состав объектов сопутствующей и/или обеспечивающей инфраструктур входят:

• объекты инфраструктуры: железнодорожная, портовая, аэродромная, аэровокзальная, дорожная, трубопроводная, цифровая, газораспределительная, электроэнергетическая, и др.;
• социальные объекты: здравоохранения, спорта, образования, культуры, досуга, социальной защиты, отдыха, пункты питания, столовые, кафе и др.;
• объекты IT-инфраструктуры: центры обработки данных, информационно телекоммуникационные сети, сети электросвязи, каналы связи, средства связи, информационные системы и др.

При этом объем возмещаемых затрат складывается из размера обязательных платежей, исчисленных инвестором, а именно:

• налога на прибыль организаций, НДС (за вычетом возмещенного);
• ввозных таможенных пошлин;
• налога на имущество организаций,;
• земельного налога (в случае, если муниципальное образование является стороной СЗПК).

Инвестор может воспользоваться правом на возмещение затрат в срок, не превышающий 3 лет со дня государственной регистрации прав и введения объектов в эксплуатацию (всего инвестиционного проекта либо его отдельных этапов).
При этом срок возмещения затрат составляет от 5 до 10 лет.

Возмещение затрат инвестора может осуществляться путем:

• предоставления субсидий в соответствии постановлением Правительства РФ от 3 октября 2020 г. № 1599;
• предоставления инвестору права на применения налогового вычета (если стороной СЗПК является Российская Федерация).

При этом инвестор праве самостоятельно осуществлять выбор формы возмещения затрат.

Для заключения СЗПК инвестору (и инвестиционному проекту) необходимо
соответствовать определенным требованиям а именно:

• к объему инвестиций;
• к дате принятия решения о реализации инвестиционного проекта;
• к сферам экономики, в которых реализуется инвестиционный проект;
• к дате получения разрешительной документации;
• к условиям бизнес плана и финансовой модели инвестиционного проекта и др.

При соответствии инвестора (и инвестиционного проекта) определенным требованиям необходимо обеспечить подготовку большого пакета документов и пройти ряд административных процедур:

• в уполномоченном органе субъекта РФ, на территории которого реализуется инвестиционный проект;
• в Минэкономразвития России;
• в ВЭБ.РФ.

Именно участники нашей команды осуществляли:

• правовое сопровождение (на стороне Российской Федерации) всех заключенных СЗПК в 2020-2021 гг. (на сумму около 1,3 трлн руб);
• принимали участие в разработке методологии процессов заключения СЗПК на федеральном и региональном уровнях.

И мы предлагаем комплексное решение по:

• проведению анализа проектов на предмет возможности заключения СЗПК:
• подготовке рекомендаций по доработке материалов проекта (при необходимости);
• подготовке пакета документов, необходимых для заключения СЗПК;
• сопровождению заключения СЗПК в Минэкономразвития России, субъекте РФ и ВЭБ РФ;
• устранению замечаний к представленным документам.

Также мы готовы оказывать поддержку в рамках всего «жизненного цикла» СЗПК, в частности:

• при получении мер государственной поддержки (субсидии или права на применение налогового вычета);
• при проведении мониторинга выполнения условий СЗПК;
• при внесении изменений в заключенный СЗПК и др.

Мониторинг и анализ изменений состояния законодательства и правовой среды.

Экспертиза проектов нормативных правовых актов.

Разработка нормативных правовых актов (разработка нового правового акта или поправок в действующие правовые акты).

Организационно-правовое сопровождение проектов нормативных правовых актов.

Представление интересов бизнеса в государственных органах и отраслевых объединениях.

Исследования и разработки в области совершенствования законодательства.

Выполнение научно-исследовательских работ.

Анализ и обобщение законодательства зарубежных стран.

Осуществление сравнительного анализа иностранного и российского права.

1. Предоставление государственных гарантий

Консультирование по вопросам получения государственных (федеральных и региональных) и муниципальных гарантий.

Анализ программ гарантийной поддержки и помощь в выборе наиболее оптимальной программы.

Подготовка пакета документов, необходимых для предоставления государственных (муниципальных) гарантий.


2. Финансовые и имущественные меры поддержки

Консультирование по вопросам получения федеральных мер поддержки для организаций, инновационных исследований, а также отдельных отраслей экономики (предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат / предоставление льгот и иных мер поддержки / предоставление льготного финансирования и грантовой поддержки).

Анализ регионального законодательства и формирование рекомендуемого «пакета» мер государственной поддержки.

Разработка дорожной карты по привлечению мер государственной поддержки.

Сопровождение при подаче заявки на получение мер государственной поддержки (подготовка заявки и пакета документов, сопровождение при обсуждении и корректировке заявки).

Сопровождение клиента в получении мер поддержки, администрирование и (или) предоставление которых осуществляется институтами развития (ВЭБ.РФ, ФРП, Фонд развития моногородов, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, ТУРИЗМ.РФ, КАВКАЗ.РФ).


3. Налоговая поддержка

Консультирование по вопросам получения мер налоговой поддержки инвестиционных проектов.

Оценка регуляторной среды на предмет определения условий и возможностей применения в отношении инвестиционного проекта мер налоговой поддержки.

Консультирование по реализации инвестиционного проекта на территориях с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности:

• особые экономические зоны (ОЭЗ);
• территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР);
• специальные административные районы (САР);
• свободный порт Владивосток (СПВ);
• Арктическая зона;
• территории с экспериментальными правовыми режимами (ЭПР);
• промышленные и индустриальные парки и площадки.

Консультирование по вопросам локализации / делокализации инвестиционного проекта.

Подготовка документов, необходимых для получения статуса резидента территории с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности.

Сопровождение клиента при получении статуса резидента территории с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности.

Консультирование по вопросам создания промышленного, индустриального парка или площадки.

Анализ правового окружения инвестиционного проекта.

Определение оптимальных форм реализации инвестиционного проекта.

Разработка дорожной карты реализации инвестиционного проекта.

Юридическое сопровождение создания SPV (проектной компании).

Разработка правовой структуры инвестиционной сделки, согласование перечня основных условий, меморандумов о взаимопонимании и пр.

Выявление особенностей и ограничений для сторон по заключению и исполнению соглашений участников, рекомендации по их минимизации.

Подготовка проектов документов и согласование условий отчуждения (передачи в пользование) акций/долей/ иных активов.

Проведение правовой экспертизы инвестиционных проектов в форме капитальных вложений.

Структурирование проектов ГЧП, разработка организационно-правовых моделей проектов.
Анализ целей и выбор оптимальной организационно-правовой модели реализации проекта, в том числе, посредством:

• заключения концессионного соглашения;
• заключения соглашения о ГЧП (МЧП);
• заключения контракта жизненного цикла (КЖЦ);
• заключения офсетного контракта;
• заключения энергосервисного контракта;
• заключения СПИК;
• заключения СЗПК;
• заключения договора аренды с инвестиционными условиями;
• создания специального общества проектного финансирования (СОПФ);
• создания инвестиционного товарищества и др.

Подготовка правовой документации (соглашения о создании / учреждении, учредительных документов, акционерные соглашения и пр.).

Участие в переговорах, консультации по проведению корпоративных мероприятий.

Сопровождение переговорного процесса (формирование повестки и протокола, закрепление достигнутых договоренностей протоколами/таблицами разногласий и т.д.).

Создание и сопровождение деятельности стратегических альянсов, консорциумов и СП.

Разработка плана-графика проведения и закрытия сделки, согласование условий соглашения / протокола о намерениях (terms sheets, MoU, LOI и др.).

Разработка плана создания СП.

Правовое сопровождение создания СП и выстраивание процедуры корпоративного управления СП.

Консультирование по вопросам реализации инвестиционных проектов в IT-сфере;

Консультирование по вопросам применения мер государственной поддержки IT-отрасли;

Организационно-правовое структурирование инвестиционных проектов, реализуемых в IT-сфере;
Консультирование по вопросам локализации инвестиционных проектов в IT-сфере на территориях с особыми условиями (ОЭЗ «Иннополис»; ФТ «Сириус»; ИЦ «Сколково»; наукограды и технополисы России);

Подготовка документов для получения статуса резидента территории с особыми условиями реализации проектов в IT-сфере;

Консультирование по вопросам установления статуса экспериментального правового режима для целей разработки, запуска и тестирования новых продуктов в IT-сфере;

Консультирование по особенностям применения механизма государственно-частного партнерстве в отношении объектов IT-инфраструктуры.

Консультирование по вопросам санкционной политики США, ЕС, Великобритании и других юрисдикций, а также ограничений, введенных РФ.

Рассмотрение бизнес-проектов на предмет соответствия требованиям США, ЕС, Великобритании и других юрисдикций (секторальные и блокирующие санкции), а также ограничений, введенных РФ.

Организация получения разрешений регуляторов в США, ЕС и Великобритании (OFAC, OFSI).

Услуги по оспариванию внесения физических и юридических лиц в списки SDN, Non-SDN, санкционных ограничений ЕС, Великобритании и других стран.

Помощь в переводе бизнеса (редомициляции) из недружественных стран (США, страны ЕС, Великобритания и др.) в другие юрисдикции.

Консультирование по оптимальным юрисдикциям для редомициляции бизнеса.

Консультирование по специфике законодательства юрисдикции, в которую предполагается редомициляция бизнеса, а также политической, экономической ситуации, наличия необходимой инфраструктуры для ведения бизнеса в предполагаемой для редомициляции юрисдикции.

Юридическое сопровождение редомициляции бизнеса в выбранную клиентом юрисдикцию, включая подготовку необходимых документов.